Проверяется не только договор
В банкротном споре значение имеют период совершения сделки, экономический смысл, участники, движение денег или имущества и последствия для кредиторов. Формально подписанный договор не подтверждает реальность исполнения, если отсутствуют платежи, передача имущества, деловая переписка или отражение операции в учете.
Период зависит от основания оспаривания
Для предварительной проверки могут иметь значение разные периоды: один месяц или шесть месяцев для отдельных сделок с предпочтением, один год для неравноценного встречного исполнения и три года для сделок, совершенных с целью причинения вреда кредиторам. Это не означает автоматическую недействительность любой сделки внутри указанного периода.
Период и состав обстоятельств определяются по конкретному основанию главы III.1 Закона о банкротстве. Отправной датой обычно выступает дата принятия заявления о признании должника банкротом, которую нужно подтвердить судебным актом.
Признаки для предварительного анализа
Сделка может потребовать внимательной оценки, если есть следующие обстоятельства.
- сделка совершена незадолго до банкротства
- стороны связаны между собой
- цена или встречное предоставление вызывают вопросы
- один кредитор получил преимущество перед другими
- документы исполнения неполные или противоречивые
Что готовить для разбора
Нужны договоры, акты, платежные документы, переписка, сведения о сторонах и документы по делу о банкротстве. Для спорной цены полезны оценка, предложения рынка и документы, объясняющие экономическую цель сделки.
Отдельно проверяется осведомленность контрагента о финансовом положении должника, связь сторон и то, что фактически вернется в конкурсную массу при удовлетворении заявления.
Последствия спора нужно оценивать заранее
Успешное оспаривание может повлечь возврат имущества или денежных средств и восстановление задолженности перед контрагентом по правилам закона. Поэтому позицию нельзя строить только на тезисе о формальной действительности договора.
Для каждой стороны полезно составить таблицу: спорный факт, доказательство, источник документа, недостающие сведения и возможное возражение другой стороны.